В ближайшее время Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будут предъявлены новые обвинения. Об этом в пятницу заявила начальник управления информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Российской Федерации Наталия Вишнякова, сообщает .
По ее словам, эти обвинения прежде всего будут связаны с легализацией преступно нажитых средств. Сумма ущерба, причиненного Ходорковским и Лебедевым, исчисляется «миллиардами рублей», уточнила официальный представитель Генпрокуратуры.
Между тем в конце апреля , что расследование нового дела в отношении Ходорковского и Лебедева было начато еще в январе. Оно касается сделок 2001-2002 годов по продаже нефти дочерними компаниями «ЮКОСа» через зарегистрированную в Мордовии компанию «Фаргойл» с использованием трансфертных цен. Сообщалось, что по мнению следствия группа лиц, так или иначе связанных с «ЮКОСом», присвоила выручку от продажи нефти через эту компанию в размере свыше 10 миллиардов долларов, при этом часть этих средств была легализована.
В настоящее время экс-глава «ЮКОСа» и глава МФО «МЕНАТЕП» обвиняются по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере, причинении имущественного ущерба путем обмана и уклонении от уплаты налогов. Обвинение просит приговорить Ходорковского и Лебедева к десяти годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимые свою вину , а их адвокаты ходатайствуют об освобождении подопечных.
Оглашение приговора по этому делу, как ожидается, начнется 16 мая. Ранее оно было на 27 апреля, однако было . По некоторым данным, судья написать текст приговора.
Центробанк РФ по заказу Минфина проводит первое обследование систем денежных переводов из России в страны СНГ с тем, чтобы в дальнейшем взять эту сферу под свой контроль.
Как пишет в понедельник , в конце апреля все представленные в России системы денежных переводов получили анкеты от ЦБ. Вопросы в анкете касались изменений комиссии по трансграничным переводам за последние три года, скорости перевода, количества обслуживаемых клиентов-резидентов и нерезидентов в виде процента к общему обороту системы, основных стран–получателей переводов из России в проценте к общему стоимостному объему полученных средств.
По словам представителей Минфина, одной из главных целей опроса является определение как количества денежных средств, которые мигранты из СНГ переправляют в свои страны, так и наиболее популярные валютные коридоры.
«Мы собираемся принять меры, чтобы сделать денежные переводы мигрантов более легитимными и снизить количество «серых» финансовых потоков»,– сообщили в департаменте международных финансовых отношений госдолга и государственных финансовых активов Минфина.
В настоящее время в министерстве прорабатываются несколько вариантов легитимизации переводов. В частности, возможно введение единой комиссии для систем переводов по наиболее популярным направлениям. Возможна также стандартизация систем. Сегодня нет единой технологии перевода денег, а она, по мнению Минфина, необходима, если государство хочет проследить, как выполняется валютное законодательство. По закону в день резидент может переводить не более 5 тысяч долларов, на практике же любой россиянин может воспользоваться одновременно несколькими системами денежных переводов и перевести любую сумму.
Сами компании, занимающиеся денежными переводами, выражают обеспокоенность инициативой Минфина. Как сообщили «Коммерсанту» в одной из международных систем денежных переводов, «скорее всего, так называемая единая комиссия означает, что системам придется не только массово понизить свои комиссии по интересующим государство направлениям, но и делиться с государством прибылью».
По данным Минфина, по итогам 2003 года из России в страны СНГ мигрантами было вывезено 12 миллиардов долларов. Из них, согласно официальной статистике ЦБ за 2003 год, через системы денежных переводов прошло только 1,3 миллиарда.
За прошедшие сутки в Чечне были задержаны трое боевиков, сообщает со ссылкой на представителя объединенного пресс-центра Регионального оперативного штаба (РОШ) по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе.
В Грозном был задержан 31-летний уроженец селения Дышне-Ведено Веденского района, с 1999 года в составе бандформирования Шамиля Басаева участвовавший в различных вооруженных вылазках, в том числе, нападении на Дагестан.
«После разгрома крупных бандитских отрядов, он вошел в состав бандгруппы Барона Арапханова и продолжал совершать преступления против жителей Чечни, – сообщил источник. – В настоящее время задержанный дает признательные показания о своем преступном прошлом и настоящем. Сделанные бандитом признания помогут следственным органам в розыске и нейтрализации других, пока еще остающихся на свободе членов бандитского подполья».
В Урус-Мартановском районе Чечни задержан 26-летний пособник бандформирований.
«Со слов задержанного, в течение примерно полугода он оказывает различную пособническую помощь боевикам из банды Доку Умарова, которые скрываются в схронах, построенных ими в горно-лесистой местности в окрестностях селения Мартан-Чу Урус-Мартановского района», – сообщил представитель РОШ.
По заказу бандитов задержанный закупал и доставлял в указанное место большое количество различных продуктов питания длительного хранения и медикаментов. За оказанные услуги и сохранение в тайне факта оказания помощи бандитам боевики расплачивались с ним дозами героина.
В Итум-Калинском районе Чечни сотрудники милиции задержали 46-летнего Байали Дадашева, подозреваемого в причастности к бандитскому подполью. При проведении следственных действий в доме задержанного обнаружен незаконно хранившийся пистолет ПМ с девятью патронами.
Между тем, в пятницу в заводском районе Грозного был тяжело ранен командир взвода ОМОН при МВД Чеченской республики.
Источник в правоохранительных органах республики сообщил, что неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета Макарова по милиционеру и тяжело ранил его».
При нападении пострадала также близкая родственница милиционера, находившаяся в момент обстрела рядом с омоновцем. Нападавший скрылся, личность его пока не установлена.
Выкуп за вице-президента «ЛУКОЙЛа» Сергея Кукуру в полном объеме – 3 миллиона долларов и 3 миллиона евро – был собран и передан в прокуратуру, подтвердили в Смоленском областном суде 15 июня сотрудники «ЛУКОЙЛа». Об этом сообщает ежедневная газета «». Между тем о возврате денег компании ничего не сообщалось, а по официальной версии, похитители не получили денег за освобождение топ-менеджера «ЛУКОЙЛа».
Кукуру похитили 12 сентября 2002 года. По версии следствия, это сделали по распоряжению своего главаря Владимира Винокурова, известного в криминальных кругах под кличкой Винокур, Игорь Рябоконь (Гаррис) и Юрий Стаценко (Стец). Потом они испугались возможных последствий и спустя две недели отпустили заложника, причем так и не получив выкупа. Из-за этого у бандитов якобы возникли проблемы с главарем, и они застрелили Винокура. Именно Рябоконь и Cтаценко и находятся сейчас на скамье подсудимых.
Сергей Кукура также прибыл на заседание суда. Он приехал на бронированном «Мерседесе» в сопровождении двух джипов охраны. Вице-президент ЛУКОЙЛа рассказал о своем похищении и подтвердил, что опознал на магнитофонной записи голос человека, который руководил его похитителями. Этот же человек говорил с Кукурой о размерах выкупа и вел переговоры с посредниками.
На вопрос своего адвоката Гари Мирзояна, знаком ли ему голос кого-нибудь из подсудимых, Сергей Кукура ответил утвердительно. Но уточнять, о ком именно идет речь, суд не стал. По данным же издания, это Игорь Рябоконь. Во всяком случае, именно его адвокат пытался запутать свидетеля вопросами, по каким характерным фонетическим особенностям он опознал голос и не могла ли произойти ошибка.
Однако вице-президент «ЛУКОЙЛа» твердо стоял на своем. «Я не специалист и не могу точно сказать, по каким признакам опознал этот голос, но я уверен, что узнал бы его даже через много лет», – заявил он. Кукура заявил также, что смог бы уверенно опознать голоса трех тюремщиков, постоянно находившихся с ним в деревенском доме, но на представленной ему аудиозаписи их голосов не было.
Детальному разбору в суде подвергся и эпизод задержания Юрия Стаценко в подмосковном городе Долгопрудном, а также обстоятельства написания им чистосердечного признания по факту убийства Владимира Винокурова. В качестве свидетеля в суд был вызван старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД России Владимир Мельник, который первым услышал рассказ Стаценко об убийстве криминального авторитета и похищении нефтяника.
Послушать допрос в суд явился даже брат убитого смоленского авторитета Владимира Винокурова (Винокур) Александр со своим адвокатом.